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大发体育第九届壹次董事会决定公报

时间:2019-02-09 15:06来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:
股票代码:600614 900907 股票信称:大发体育 鼎趾之势 B 股 编号:临 2016—026 上海鼎趾之势科技展开(集儿子团弄)股份拥有限公司 第九届壹次董事会决定公报 本公司董事会及所拥有董事

  股票代码:600614 900907 股票信称:大发体育 鼎趾之势 B 股 编号:临 2016—026

  上海鼎趾之势科技展开(集儿子团弄)股份拥有限公司

  第九届壹次董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  上海鼎趾之势科技展开(集儿子团弄)股份拥有限公司(以下信称“公司”或“大发体育”)第

  九届董事会第壹次会于 2016 年 5 月 18 日在王桥路 999 号中邦商政园 1037 号壹楼会室召开,会应列席董事 9 人,还愿列席董事 8 名,孤立董事童兆臻先生因体缘由,付托孤立董事魏嶷先生列席会。会适宜《公司法》及拥关于法度法规、机关规章、规范性文件及《公司章程》的拥关于规则。会审议经度过了以下议案:

  壹、 推选张朋宗先生为公司董事长,任期叁年;

  该议案表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  二、 聘用许皓景先生为公司尽经纪,任期叁年;

  该议案表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  叁、聘用孙儿子潇桐先生为公司财政尽监,任期叁年;

  该议案表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  四、聘用姜卫星先生为公司董事会秘书,任期叁年;

  该议案表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  五、审议关于调理董事会下面各委员会成员的议案。

  该议案表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  特此公报。

  上海鼎趾之势科技展开(集儿子团弄)股份拥有限公司

  2016 年 5 月 19 日

  附件:

  张朋宗先生信历:

  张朋宗,男,1968 年出产生,父亲学本科,工程师,1990 年 7 月逝业于华北边航空工业学院电儿子工程系后参加以工干,到任于航空航天部第六壹叁切磋所,历任海南宇航电光技术拥有限公司尽经纪副顺手,威海泓源实业公司尽经纪,洛阳逐原经贸拥有限公司尽经纪,洛阳彤鼎稀细机械拥有限公司尽经纪。2013年于今任儿分店洛阳鹏宗实业拥有限公司尽经纪。

  许皓景先生信历:

  许皓景,男,1967 年生,中共党员,切磋生学历,初级工程师。历任浙江节东方阳市

  第七修盖工程公司事情经纪,浙江节东方阳市第七修盖工程拥有限公司副尽经纪,鼎趾之势确立

  集儿子团弄股份拥有限公司尽经纪。即兴任鼎趾之势控股集儿子团弄股份拥有限公司董事,鼎趾之势确立集儿子团弄股份拥有限公司董事长,上海鼎趾之势科技展开(集儿子团弄)股份拥有限公司董事、尽经纪。

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